來(lái)自商務(wù)部官方信息：近期，中國(guó)駐肯尼亞使館經(jīng)商處多次收到國(guó)內(nèi)進(jìn)出口公司來(lái)函：稱(chēng)在與肯尼亞等公司進(jìn)行外貿(mào)出口業(yè)務(wù)時(shí)，遭遇貿(mào)易欺詐，導(dǎo)致貨物滯留肯尼亞蒙巴薩港，產(chǎn)生高額滯港費(fèi)，或貨物被提走但未支付貨款的情況，企業(yè)損失慘重！駐肯尼亞使館經(jīng)商處現(xiàn)對(duì)近期案例歸納如下，再次通過(guò)實(shí)際案例，提醒國(guó)際空運(yùn)出口企業(yè)謹(jǐn)防貿(mào)易欺詐行為。

商務(wù)部官方消息：最近，中國(guó)駐肯尼亞大使館經(jīng)濟(jì)貿(mào)易辦公室收到了國(guó)內(nèi)進(jìn)出口公司的來(lái)信：據(jù)說(shuō)，在與肯尼亞等公司的外貿(mào)出口業(yè)務(wù)的情況下，該公司遭受貿(mào)易欺詐，導(dǎo)致在肯尼亞蒙巴薩港停留貨物，導(dǎo)致港口費(fèi)高，或者貨物被拿走離開(kāi)，但付款沒(méi)有支付。肯尼亞大使館經(jīng)濟(jì)和商業(yè)辦公室現(xiàn)在正在總結(jié)最近的案件，并再次通過(guò)實(shí)際案例，提醒出口公司防范貿(mào)易欺詐。

引進(jìn)后，國(guó)內(nèi)公司A與美國(guó)B公司的聯(lián)系人聯(lián)系并與B公司簽訂了出口合同。合同規(guī)定貨物應(yīng)送到肯尼亞國(guó)際空運(yùn)分公司到蒙巴薩港。B公司聯(lián)系電子郵件確認(rèn)由美國(guó)總部支付，付款期限為0A60天。在公司A完成第一批貨物后，對(duì)方增加了一批貨物。

當(dāng)A公司開(kāi)始敦促第一筆付款時(shí)，另一方的回復(fù)是申請(qǐng)簽證。付款將支付給美國(guó)公司，第二批貨物的文件需要交給B公司的聯(lián)系人。聯(lián)系人一起安排付款。另一方多次延遲付款，后來(lái)又表示B公司的首席執(zhí)行官因嚴(yán)重交通事故而手腳受傷，暫時(shí)無(wú)法支付。他后來(lái)說(shuō)，首席執(zhí)行官在事故中喪生，無(wú)法安排付款。A公司認(rèn)為事情并不好。立即委托其他客戶了解情況，發(fā)現(xiàn)所聲稱(chēng)的肯尼亞分公司地址是正確的，但找不到該公司。

國(guó)內(nèi)公司A與瑞士知名B公司的互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行通信，B公司向A公司發(fā)送詢(xún)問(wèn)并報(bào)告總部的詳細(xì)情況。A公司向國(guó)內(nèi)當(dāng)?shù)爻隹谛庞帽ｋU(xiǎn)公司報(bào)批，最后與B公司簽訂了兩批出口合同，并向瑞士總部和肯尼亞公司發(fā)送了兩批貨物。A公司由出口信用保險(xiǎn)公司承保OA 60天，提單直接郵寄給B公司的聯(lián)系人。收到提單后，這家瑞士公司表示，這兩批貨物并非由他們確定，而且懷疑他們假裝是欺詐性的，并且肯尼亞公司與它沒(méi)有任何關(guān)系。

國(guó)內(nèi)公司A和肯尼亞B公司簽訂了農(nóng)用化學(xué)品銷(xiāo)售合同，并指定了中信保險(xiǎn)。 A公司將三票貨物送到B公司指定的蒙巴薩港口（貨物的收貨人在烏干達(dá)），并將第一張機(jī)票的全部原始文件通過(guò)銀行收款交給B公司指定的烏干達(dá)銀行。 付款到期后，B公司既不支付也不提貨。因此，A公司要求另一家銀行通過(guò)結(jié)算銀行退回全套文件，但另一家銀行退回的提單是彩色印刷品，而不是原始提單。當(dāng)A公司通過(guò)中信提供的方法聯(lián)系B公司時(shí)，B公司未與A公司簽訂合同。因此，A公司確定某人冒充B公司并與其簽訂合同。

此類(lèi)案件的欺詐手段具有很強(qiáng)的相似性：

1.以烏干達(dá)，肯尼亞或外國(guó)知名企業(yè)（或其子公司）的名義，在烏干達(dá)注冊(cè)中介公司，利用其知名度和信息進(jìn)行欺詐，偽造文件，簽名和員工身份，并簽署虛假合同。

2.采用高風(fēng)險(xiǎn)支付方式進(jìn)行交易。由于我的出口公司對(duì)新市場(chǎng)缺乏了解并急于擴(kuò)大貿(mào)易量，我們要求使用信用銷(xiāo)售（O / A）和其他具有較高支付風(fēng)險(xiǎn)的賣(mài)家，并拒絕支付甚至失去發(fā)貨后鏈接。鑒于此，建議國(guó)內(nèi)相關(guān)公司在與烏干達(dá)和肯尼亞等商家打交道時(shí)要更加警惕，注意以下幾點(diǎn)：

一、避免采用上述高風(fēng)險(xiǎn)支付方式進(jìn)行交易，并嘗試使用信用證支付以降低風(fēng)險(xiǎn);

二、是要認(rèn)真選擇貿(mào)易伙伴，認(rèn)真識(shí)別國(guó)外信息，通過(guò)多種渠道了解對(duì)方的信用狀況，包括與公司總部電話聯(lián)系，核實(shí)分公司的真實(shí)性和訂單;

三、案件發(fā)生后，及時(shí)采取適當(dāng)?shù)姆纱胧┍Ｗo(hù)自己的權(quán)益，如及時(shí)向中國(guó)刑警組織報(bào)告，并將人員分配到貨物處理貨物退回或轉(zhuǎn)運(yùn)，盡量減少損失并向主管當(dāng)局和使館經(jīng)濟(jì)貿(mào)易辦公室反映了這一情況。